反洗錢系統

我們公司為反洗錢/反恐融資監控系統-RBA Essential的授權銷售代理。

RBA Essential 是一套專為在香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》規管下的金錢服務經營者和指定非金融業人士，即兌換店、會計專業人士、法律專業人士、地產代理、信託或公司服務持牌人等而設計的監控系統，協助他們滿足打擊洗錢條例所要求進行的客戶盡職審查措施。

RBA Essential 選用Acuris資料庫，對政治敏感人物(PEP)、受制裁實體(Sanctions)、Adverse Media人物及執法通緝人物(Law Enforcement)進行篩查。RBA Essential集合多功能於一身，包括單次名字篩查、批量名字篩查、持續名字篩查、記錄保存、風險分析及客戶資料管理等。

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